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以數據驅動Web3 合規與信任
提升區塊鏈的安全性、合規性和透明度
為您開展 Web3 業務提供合規保障
波場網路風險資金實時監測數據
網賭
累計資金量
累積地址數
洗錢
黑灰產
產品
01
Detrust
鏈上風險資金監測管理平台
風險數據感知
通過風險規則引擎及AI識別引擎，識別詐騙、盜幣、洗錢、勒索、恐怖主義及非法網賭等相關風險地址，及時推送多鏈風險資金預警信息，幫助客戶實時規避業務合規風險，構築反欺詐安全防線。
風險事件管理
客戶可針對自行查驗及平台智能識別推送的風險事件進行管理，包括跟蹤進度和完整記錄調查結果，並可邀請多方共同推動風險事件調查、攔截、凍結與挽損等工作。
風險動態監測
基於鏈上KYT、KYA和KYC能力，幫助客戶完成交易前的風險調查與交易後的持續資金動向監測，也支持自定義風控策略，實現對資金流入及流出的合規審查。
申請試用
02
Bitrace
Pro
加密貨幣追踪與分析平台
智能分析
提供 BTC、ETH、USDT-ERC20、USDT-TRC20 等主流貨幣的交易查詢、可視化分析、實體識別、地址聚類等功能，配備20餘種常見風險智能分析模型，能夠輕松跟踪交易，幫助客戶快速開展風險事件的還原與資金分析。
多方協作
針對黑客攻擊盜幣、內部職務犯罪等事件中需要協同分析調查的需求，提供畫布共享、地址標註、情報互動、多任務管理等功能，幫助多方基於可視畫布開展高效分析協作。
實體識別
基於機器學習和模式識別算法建模，Bitrace積累了超過3億的地址標籤庫，其中包括實體標籤（DeFi平台、礦池、數字資產交易所等）和風險行為標籤（詐騙、涉恐、涉毒、非法網賭、洗錢、灰黑產），幫助客戶更快識別地址背後的實際控制人或地址用途。
服務
01
調查
我們擁有豐富的事件調查挽損經驗，可迅速開展事件的調查，證據收集，犯罪手段和原因分析，鏈上追踪分析，協助客戶對接執法部門並順利開展挽損工作，與合作夥伴共同封堵風險資金，提高挽損成功率。此外，我們長期合作多家知名律所共同協助客戶處理與涉幣犯罪事件相關的法律事務，為客戶提供專業的法律服務，幫助客戶通過合法途徑挽損。
事件及時響應與諮詢
配合客戶厘清事件細節，對涉事相關地址、資金流出情況等進行梳理，並指導客戶做好防護措施，避免進一步損失。
事實調查取證與分析
評估事件的犯罪手法和資產鏈上流出情況，協助客戶對相關證據、數據進行初步調查。並形成初步的事件情況說明材料與相關電子證據留存。
受損資產攔截與挽損
對受損資產進行實時監測，當其流經交易所、SWAP等服務平台時，即時與服務平台形成聯動，進行攔截和封堵。
提供司法協助
聯合多家知名律所協助客戶細化事件相關的法律問題，協助客戶與執法機關的溝通，提升挽損可能性。
資產被盜資產被騙其他
服務請求
02
監測
針對客戶業務地址的資金流入流出進行持續監測，識別預警與詐騙、洗錢、盜幣、勒索，恐怖主義等非法活動及網賭相關的加密貨幣資金，協助客戶及時開展風控措施。
監測地址
對客戶提供並確認主要業務地址進行日常風險監測，定期進行監測情況總結並反饋。
觸發預警
當監測地址出現涉案資金流入、疑似灰黑產資金流入、異常匿名流出、攻擊交互嘗試等情況時進行預警。
風控處置介入
觸發風險後，生成風險報告、聯動合作方對異常流出資金進行風控措施、提供風險應對處置建議與方案。
03
審計
全面深度分析客戶業務地址的資金構成、風險對手方及與各類非法活動資金的關聯情況，幫助客戶直觀了解自身業務地址的關聯犯罪風險，在不影響業務開展的情況下對風險資金進行有效隔離，提升業務合規性。
業務評估與項目規劃
確定審計範圍和項目計劃。
了解客戶業務背景和業務模式。
分析客戶資金風險審計需求。
合規風險評估與識別
全面分析和識別潛在的資金合規風險和風控薄弱環節。
撰寫資金合規審計報告，主要資金風險問題梳理和改進建議等內容。
審計報告交付與解讀
對報告內容進行詳細解讀，確保客戶充分了解審計結果。
提供後續跟進與支持，確保客戶能夠有效地執行改進措施，提高數字貨幣合規風控水平。
04
顧問
執法關係顧問
基於與中國及中國香港、美國、塞舌爾、印度、德國、加拿大等多國執法機構的溝通對接經驗幫助客戶更好地處理與各國執法機構的關係，為客戶提供關於執法請求和對接時的流程管理、法律合規、信息安全等方面的咨詢與顧問服務。
合規顧問
深入各國加密貨幣行業監管政策與合規的研究，長期聯合全球多家律師事務所、高校、專業咨詢機構為客戶解決加密貨幣業務合規與政府關係等方面需求。協助客戶更好地應對各地監管機構，為客戶提供關於監管政策變化、解讀和建議等服務，加強客戶與監管部門的溝通與信任，減少客戶因合規問題面臨監管處罰的狀況。
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伙伴
關於
Bitrace是一家區塊鏈數據分析公司，為Web3企業、金融機構和監管及執法部門提供領先的加密貨幣數據分析、風險管理、執法協作等合規、監管工具產品與服務支持。
我們希望運用數據分析技術識別非法加密貨幣資金，並通過搭建協作平台，對犯罪資金進行挖掘、預警、攔截與追回，提升區塊鏈應用的透明度、合規性與安全性，推動監管機構和企業等各方的相互信任和透明協作，幫助監管機構與企業共同應對監管與合規挑戰，促進 Web3 行業的合規及高速發展。
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